Қазақстанда ақша айырбастау орындарына қатаң талап қойылады

Ұлттық банк елдегі айырбастау пунктерінің жұмысына қатысты талаптарды күшейтпек. Бұл қадам қаржының заңсыз айналымын, ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы бағытталған , деп хабарлайды Skifnews.kz ақпарат порталы.

Негізгі өзгерістер:

• Клиенттерді сәйкестендіру ережелері қайта қаралады;
• Клиенттік досьеге қойылатын талаптар нақтыланады;
• Алтын құймасын сатып алатын немесе сататындарға қосымша шарттар енгізіледі;
• Офшорлық аймақтар тізімі кеңейеді;
• Кейбір клиенттер үшін міндетті биометриялық идентификация қарастырылуы мүмкін.

Ұлттық банк түсіндіргендей, бұл өзгерістер шетелдік юрисдикциялармен және көлеңкелі капитал қозғалысына байланысты тәуекелдерді азайтуға бағытталған.

Биыл бұл алғашқы қадам емес. Ақпан айында Нацбанк айырбас орындары үшін валюта сату мен сатып алу бағамының айырмасын шектеуді енгізген болатын.

Сарапшылардың пікірінше, жаңа ережелер айырбас орындарының ашықтығын арттырғанымен, халық үшін қолайсыздық туғызуы мүмкін